Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11 декабря 2022 года
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Определить дату проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка – 09 февраля 2023 года.
Место проведения: 117638, Москва, Одесская ул., д.2, Башня «В», 19 этаж.
Время начала Внеочередного Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут. Время начала регистрации акционеров: - 09 часов 00 минут.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д.2.
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используется;
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Время начала регистрации акционеров: 09 часов 00 минут.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 декабря 2022 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2) Избрание Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
3) Прекращение полномочий Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
4) Возложение временного исполнения обязанностей Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ и избрание Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
5) О внесении изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, участвующие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня с 20.01.2023 по 08.02.2023 в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные и праздничные дни - по предварительной договоренности по следующим адресам и телефонам*:
- 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, Башня «В», ПАО Банк ЗЕНИТ; тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137, 3-211);
- 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.77; Офис Банка ЗЕНИТ «Альметьевск/16»;
- 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8; Офис Банка ЗЕНИТ «Липецк/48».
*Учитывая ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией COVID - 19, о своем намерении ознакомиться с материалами собрания просьба предварительно уведомить по указанным выше телефонам.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 05 декабря 2022 года, Протокол № 11, дата составления – 11 декабря 2022 года.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда – пункт не заполняется, так как собрание проводится по решению Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ А.С. Тищенко
3.2. Дата: 12 декабря 2022 г. М.П.